Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калориферный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 156009, Костромская обл., г. Кострома, ул. Красная Байдарка, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024400509297
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4401006945
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05318-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11016
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.10.2023
2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания акционеров ПАО "КЗ": внеочередное общее собрание акционеров
2. Форма проведения общего собрания акционеров ПАО "КЗ": собрание, совместное присутствие акционеров.
3. Дата проведения собрания: 09 ноября 2023 г
4. Время проведения собрания: - начало собрания в 10-00 час., время начала регистрации участников собрания 9-30 час.
5. Место проведения общего собрания: РФ, 156009, г. Кострома, ул. Красная Байдарка, дом 2, заводоуправление ПАО «КЗ», каб. 1.
6. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренными ФЗ, должны направляться заполненные бюллетени для голосования: РФ, 156009, г. Кострома, ул. Красная Байдарка, дом 2, заводоуправление, каб. 1.
7. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников ПАО «КЗ»: 9-30 час.
8. Время окончания приема бюллетеней для голосования: собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.
9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ПАО «КЗ»: Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 16 октября 2023 г.
10. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О выплате (объявлении) промежуточных дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам работы ПАО «Калориферный завод» за 9 месяцев 2023 года.
11. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: РФ г. Кострома, ул. Красная Байдарка, 2, заводоуправление, кабинет 6. Контактный телефон (4942) 32-70-63, с 5 октября по 8 ноября 2023 года, с 10 до 16 часов.
12. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Идентификационные признаки акций, принадлежащих акционерам ПАО «КЗ»:
1. Акции именные обыкновенные в бездокументарной форме 60750 штук - государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-05318-А - дата государственной регистрации 29.08.2018 - международный код идентификации ценных бумаг – нет. 2. Акции именные привилегированные тип А в бездокументарной форме 20250 штук - государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-02-05318-А - дата государственной регистрации 29.08.2018 - международный код идентификации ценных бумаг – нет.
13. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров ПАО «КЗ»: совет директоров ПАО «Калориферный завод»
14. Дата принятия решения: 04 октября 2023 года.
15. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято указанное решение: №3 от 04 октября 2023 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.В. Журавлев
3.2. Дата 05.10.2023г.